证券代码：300829证券简称：金丹科技公告编号：2023-059

　　债券代码：123204债券简称：金丹转债

　　河南金丹乳酸科技股份有限公司

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

　　的闲置自有资金进行委托理财，有效期自公司董事会审议通过之日起不超过12

　　及金融市场的变化适时适量的介入，但仍可能出现因受到市场波动影响，导致委

　　公司于2023年9月8日召开第五届董事会第六次会议、第五届监事会第六次

　　为提高公司资金使用效率，增加公司现金资产收益，充分盘活资金，在保证

　　日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下，公司（含合并报表范围内

　　的子公司）拟使用合计不超过人民币15,000万元的自有资金用于委托理财，资金

　　可在额度内滚动循环使用，投资期限内任一时点的委托理财投资金额（含前述投资

　　购买银行、证券公司等金融机构发行的安全性高、流动性好的各类理财产品。

　　本次董事会审议的委托理财额度有效期为自董事会审议通过之日起12个月。

　　在前述额度有效期内，额度可循环滚动使用，但单笔现金管理的资金使用期限不

　　在保证公司正常经营和发展所需资金的情况下，公司拟进行委托理财的资金

　　公司董事会授权董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同

　　二、审议程序及相关意见

　　公司第五届董事会第六次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托

　　理财的议案》，同意公司（含合并报表范围内的子公司）使用合计不超过人民币

　　期限不超过12个月；公司董事会授权董事长在额度范围内行使该项投资决策权

　　并签署相关合同文件；公司财务负责人组织实施。授权有效期与上述期限一致。

　　公司第五届监事会第六次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托

　　理财的议案》，监事会认为：公司目前财务状况稳定，在保证公司日常经营资金

　　需求和资金安全的前提下，公司及纳入合并报表范围内的子公司利用部分闲置自有

　　资金进行委托理财龙八国际，有利于提高闲置资金的使用效率，增加公司现金资产收益，

　　充分盘活资金，不存在损害公司及全体股东利益的情形，相关决策程序合法合规

　　独立董事认为：公司目前财务状况稳定，在保证公司日常经营资金需求和资

　　金安全的前提下，公司及纳入合并报表范围内的子公司利用部分闲置自有资金进行

　　委托理财，龙八国际有利于提高闲置资金的使用效率，增加公司现金资产收益，充分盘活资

　　金，不存在损害公司及全体股东利益的情形，相关决策程序合法合规、内控程序健

　　全。因此，我们一致同意公司（含合并报表范围内的子公司）使用合计不超过人民

　　币15,000万元的闲置自有资金用于委托理财，资金可在额度内滚动循环使用。

　　经核查，保荐机构认为：公司本次使用闲置自有资金进行委托理财事项已经

　　公司董事会、监事会审议通过，独立董事亦发表了明确同意意见，履行了必要的

　　审议程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市

　　综上，保荐机构对公司本次使用闲置自有资金进行委托理财事项无异议。

　　金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势及金融市场的变化适时

　　适量的介入，但仍可能出现因受到市场波动影响，导致委托理财的实际收益不及

　　况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，

　　公司坚持规范运作、防范风险、谨慎投资的原则，使用部分闲置自有资金进

　　行委托理财，不影响公司正常资金运转所需，不会影响主营业务的正常开展。通

　　过适度委托理财，可以提高公司自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，符

　　公司本次使用闲置自有资金开展委托理财，将根据财政部《企业会计准则第

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　　董事会

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